Qué incluye nuestro informe de empresas de los EAU
Nuestros informes de los EAU identifican qué autoridad de licencias emitió la trade licence (DED de mainland, free zone u offshore) y se investigan a partir de los registros de esa autoridad, junto con registros judiciales, consultas en el país y, cuando estén disponibles, declaraciones del beneficiario final efectivo (UBO); pueden aplicarse tarifas por determinados documentos. Los EAU no cuentan con un registro mercantil nacional único: las licencias de mainland las gestiona el Departamento de Desarrollo Económico de cada emirato, las entidades de free zone sus respectivas autoridades de free zone, y las entidades offshore (p. ej. RAK ICC, JAFZA Offshore) registros independientes, mientras que las declaraciones del beneficiario final efectivo las conservan las autoridades de licencias y no figuran en un registro público. La profundidad de la cobertura varía según la autoridad de licencias y según lo que la empresa investigada haya presentado.
Licencia y registro
- ✓ Número de trade licence y autoridad emisora (según el caso)
- ✓ Tipo de licencia (mainland / free zone / offshore) (según el caso)
- ✓ Forma jurídica (LLC, sole establishment, FZ-LLC, FZE, sucursal)
- ✓ Fechas de validez de la licencia y estado de renovación (según el caso)
- ✓ Domicilio social registrado e instalaciones operativas
Personas y propiedad
- ✓ Gerentes, administradores y firmantes
- ✓ Accionistas y capital social
- ✓ Patrocinador local / agente de servicios (mainland)
- ✓ Beneficiarios finales efectivos (cuando se declaran)
- ✓ Grupo / entidad matriz (cuando se declara)
Actividad y operaciones
- ✓ Actividades comerciales autorizadas en la licencia (según el caso)
- ✓ Historial comercial y verificación in situ (según el caso)
- ✓ Número de empleados y expediente de visados (cuando sea posible compartirlo) (según el caso)
- ✓ Estado de registro del IVA (TRN)
- ✓ Indicador de riesgo y límite de crédito calculado
Riesgo y registros públicos
- ✓ Sentencias judiciales civiles y mercantiles
- ✓ Casos de cheques sin fondos y casos laborales
- ✓ Historial de suspensión o cancelación de licencia (según el caso)
Nota sobre los datos de los EAU: los EAU no cuentan con un registro mercantil nacional único. Las presentaciones de mainland las conserva el departamento económico de cada emirato; las de free zone, cada autoridad de free zone; las entidades offshore (RAK ICC, JAFZA Offshore) tienen registros independientes. Las cuentas financieras rara vez son públicas. Nuestros investigadores pueden canalizar la consulta a través de la autoridad correcta y buscar lo que esté disponible.
¿Por qué verificar una empresa de los EAU?
Los EAU, y Dubái en particular, son el centro regional de comercio, reexportación, logística, finanzas y servicios profesionales para los mercados más amplios de MENA, el sur de Asia y África oriental. Las empresas se establecen aquí por motivos comerciales legítimos, y el régimen regulatorio es por lo general profesional. Pero las mismas características que hacen atractivos a los EAU (múltiples registros, escasa divulgación financiera pública, facilidad de constitución y un amplio ecosistema de free zones) también hacen que la verificación sea más difícil de lo que parece.
Los retos de verificación más habituales se agrupan en cuatro categorías. El primero es identificar la entidad jurídica correcta: muchas empresas de los EAU operan con múltiples licencias en mainland y free zones, y la entidad contratante puede no ser aquella con la que el comprador cree estar tratando. El segundo es el estado de la licencia: las trade licences deben renovarse anualmente, y una licencia vencida o suspendida es una de las señales más claras de que una contraparte no está operando activamente. El tercero es la brecha entre el marketing y la realidad: las empresas anuncian "oficinas en Dubái" que en realidad son acuerdos de flexi-desk en una instalación compartida de free zone, perfectamente legales, pero un contexto útil. El cuarto es la exposición a litigios: las sentencias civiles y los casos de cheques sin fondos no están consolidados en un único registro público, y descubrirlos requiere una consulta directa.
La divulgación financiera en los EAU es más limitada que en la mayoría de los mercados europeos o asiáticos. La mayoría de las LLC y las entidades de free zone no están obligadas a publicar cuentas, por lo que los datos financieros verificados rara vez están disponibles solo con una búsqueda en el registro. Nuestros investigadores pueden ayudar a cubrir esa brecha investigando los registros disponibles para constatar las instalaciones operativas, y pueden solicitar a la empresa información complementaria (que puede incluir el número de empleados o referencias comerciales) que la contraparte puede acceder a compartir o bien rechazar. Para las decisiones de crédito, este contexto sobre el terreno suele ser más útil de lo que habrían sido unas cuentas estatutarias de carácter retrospectivo.
Ya sea que esté evaluando a un revendedor con sede en Dubái, a un contratista de Abu Dabi, a una entidad comercial de Jebel Ali o a una sociedad holding offshore, un informe de los EAU recién investigado identifica la entidad correcta, confirma que realmente está operando y saca a la luz los elementos del registro público que son relevantes para su decisión.