Cuándo lo necesita
Un informe, la imagen completa
Nuestro informe de empresa está diseñado para la due diligence y combina la situación crediticia y la posición financiera con la propiedad documentada, los directores designados, el estado legal, los litigios, los asuntos regulatorios y la información adversa en medios. Ya sea en línea o mediante investigación especial, los informes incluyen inteligencia centrada en el riesgo para respaldar su proceso de due diligence sobre la contraparte.
Beneficiario final y cadena de propiedad
La propiedad beneficiaria documentada, la situación regulatoria y los indicadores de riesgo aportan la base probatoria que usted necesita para evaluar a una nueva contraparte.
Fusiones, adquisiciones y etapa previa a la adquisición
Investigación de antecedentes independiente sobre una empresa objetivo antes de cerrar una operación. Descubra pasivos no declarados, partes relacionadas y riesgos reputacionales que el vendedor podría no revelar.
Contratos importantes y licitaciones
Antes de comprometerse con un proveedor, socio o distribuidor a largo plazo, confirme la solidez financiera, la situación legal y la legitimidad comercial de la contraparte.
Reputación e información adversa en medios
Las búsquedas específicas en medios en el idioma local, registros judiciales, acciones regulatorias y notificaciones de sanciones revelan información que una búsqueda en Google en inglés podría no encontrar.
Directores y beneficiarios finales
Identificación de los beneficiarios finales, los directores designados y las empresas relacionadas dentro del mismo grupo, incluida la verificación de identidades y funciones.
Situación financiera
Evalúe la rentabilidad, la liquidez y la solvencia, con indicadores de riesgo crediticio y límite de crédito que le ofrecen la visión general de la situación financiera que necesita para fijar condiciones con confianza.