Was unser VAE-Firmenbericht enthält
Unsere VAE-Berichte ermitteln, welche Lizenzbehörde die trade licence (Gewerbelizenz) ausgestellt hat (Festland-DED, Freizone oder Offshore), und werden aus den Daten dieser Behörde zusammen mit Gerichtsakten, Anfragen vor Ort und — soweit verfügbar — Meldungen zu wirtschaftlich Berechtigten (ultimate beneficial owner, UBO) recherchiert; für bestimmte Dokumente können Gebühren anfallen. Die VAE verfügen über kein einheitliches nationales Handelsregister: Festland-Lizenzen liegen beim Department of Economic Development des jeweiligen Emirats, Freizonen-Einheiten bei den jeweiligen Freizonenbehörden und Offshore-Einheiten (z. B. RAK ICC, JAFZA Offshore) bei separaten Registern, während Meldungen zu wirtschaftlich Berechtigten bei den Lizenzbehörden und nicht in einem öffentlichen Register geführt werden. Der Detailgrad variiert je nach Lizenzbehörde und danach, was das geprüfte Unternehmen eingereicht hat.
Lizenz & Registrierung
- ✓ Nummer der trade licence (Gewerbelizenz) und ausstellende Behörde (fallabhängig)
- ✓ Lizenzart (Festland / Freizone / Offshore) (fallabhängig)
- ✓ Rechtsform (LLC, sole establishment, FZ-LLC, FZE, branch)
- ✓ Gültigkeitszeitraum der Lizenz und Verlängerungsstatus (fallabhängig)
- ✓ Eingetragener Firmensitz und tatsächliche Geschäftsräume
Personen & Eigentümer
- ✓ Geschäftsführer, Direktoren und vertretungsberechtigte Personen
- ✓ Gesellschafter und Stammkapital
- ✓ Lokaler Sponsor / Dienstleistungsagent (local sponsor / service agent, Festland)
- ✓ Wirtschaftlich Berechtigte (ultimate beneficial owners, soweit gemeldet)
- ✓ Gruppe / Muttergesellschaft (soweit offengelegt)
Tätigkeit & Geschäftsbetrieb
- ✓ Lizenzierte Geschäftstätigkeiten (fallabhängig)
- ✓ Geschäftshistorie und Vor-Ort-Recherche (fallabhängig)
- ✓ Mitarbeiterzahl und Visa-Akte (soweit teilbar) (fallabhängig)
- ✓ Umsatzsteuer-Registrierungsstatus (VAT/TRN)
- ✓ Risikoindikator und berechnetes Kreditlimit
Risiko & öffentliche Register
- ✓ Zivil- und Handelsgerichtsurteile
- ✓ Verfahren wegen geplatzter Schecks und arbeitsrechtliche Verfahren
- ✓ Historie von Lizenzaussetzungen oder -widerrufen (fallabhängig)
Hinweis zu VAE-Daten: Die VAE verfügen über kein einheitliches nationales Handelsregister. Festland-Eintragungen liegen beim Wirtschaftsamt des jeweiligen Emirats; Freizonen-Eintragungen bei der jeweiligen Freizonenbehörde; Offshore-Einheiten (RAK ICC, JAFZA Offshore) haben separate Register. Finanzielle Abschlüsse sind nur selten öffentlich. Unsere Rechercheure können die Anfrage über die zuständige Behörde leiten und durchsuchen, was verfügbar ist.
Warum eine Firma in den VAE prüfen?
Die VAE und insbesondere Dubai sind das regionale Drehkreuz für Handel, Re-Export, Logistik, Finanzwesen und professionelle Dienstleistungen für die weiteren Märkte der MENA-Region, Südasiens und Ostafrikas. Firmen lassen sich hier aus legitimen geschäftlichen Gründen nieder, und der regulatorische Rahmen ist im Allgemeinen professionell. Doch genau die Merkmale, die die VAE attraktiv machen (mehrere Register, geringe öffentliche Finanzoffenlegung, einfache Gründung und ein großes Freizonen-Ökosystem), machen die Prüfung auch schwieriger, als sie auf den ersten Blick erscheint.
Die häufigsten Prüfungsherausforderungen lassen sich in vier Gruppen einteilen. Die erste ist die Ermittlung der richtigen juristischen Person: Viele Unternehmen in den VAE operieren unter mehreren Lizenzen auf dem Festland und in Freizonen, und die vertragsschließende Einheit ist möglicherweise nicht diejenige, mit der ein Käufer zu tun zu haben glaubt. Die zweite ist der Lizenzstatus: trade licences müssen jährlich verlängert werden, und eine abgelaufene oder ausgesetzte Lizenz ist eines der stärksten Signale dafür, dass ein Geschäftspartner nicht aktiv tätig ist. Die dritte ist die Kluft zwischen Marketing und Wirklichkeit: Firmen werben mit „Büros in Dubai", die in Wahrheit Flexi-Desk-Arrangements in einer gemeinsam genutzten Freizonen-Einrichtung sind — völlig legal, aber ein nützlicher Kontext. Die vierte ist das Prozessrisiko: Zivilurteile und Verfahren wegen geplatzter Schecks sind nicht in einem einzigen öffentlichen Register zusammengeführt, und ihre Aufdeckung erfordert eine direkte Anfrage.
Die finanzielle Offenlegung in den VAE ist geringer als in den meisten europäischen oder asiatischen Märkten. Die meisten LLCs und Freizonen-Einheiten sind nicht zur Veröffentlichung von Abschlüssen verpflichtet, sodass verlässliche Finanzdaten allein über eine Registersuche nur selten verfügbar sind. Unsere Rechercheure können diese Lücke schließen helfen, indem sie die verfügbaren Daten auswerten, um die tatsächlichen Geschäftsräume festzustellen, und das Unternehmen um ergänzende Angaben (etwa zur Mitarbeiterzahl oder zu Handelsreferenzen) bitten, die der Geschäftspartner weitergeben kann oder ablehnen darf. Für Kreditentscheidungen ist dieser Kontext vor Ort in der Regel nützlicher, als es rückwärtsgewandte gesetzliche Abschlüsse gewesen wären.
Ob Sie einen Wiederverkäufer aus Dubai, einen Auftragnehmer aus Abu Dhabi, eine Handelseinheit in Jebel Ali oder eine Offshore-Holdinggesellschaft überprüfen — ein neu recherchierter VAE-Bericht ermittelt die richtige Einheit, bestätigt, dass sie tatsächlich tätig ist, und legt die öffentlich verfügbaren Angaben offen, die für Ihre Entscheidung von Bedeutung sind.