Due Diligence

Due Diligence zu jeder Firma weltweit

Ein einziger, umfassender Firmenbericht zu Bonität, Finanzlage, Eigentümerstruktur, Geschäftsführern, Rechtsstatus und Risikoindikatoren von Unternehmen in über 200 Ländern. Geeignet für Handel, Lieferantenqualifizierung, M&A, vorvertragliche Bewertung und die Prüfung von Geschäftspartnern. Auf Englisch geliefert.

Wann Sie ihn benötigen

Ein Bericht, das vollständige Bild

Unser Firmenbericht ist auf die Due Diligence ausgerichtet und verbindet Bonität und Finanzlage mit dokumentierter Eigentümerstruktur, namentlich genannten Geschäftsführern, Rechtsstatus, Rechtsstreitigkeiten, regulatorischen Sachverhalten und negativer Medienberichterstattung. Ob online oder durch Sonderrecherche — die Berichte enthalten risikoorientierte Erkenntnisse, die Ihren Due-Diligence-Prozess zu Geschäftspartnern unterstützen.

Wirtschaftlich Berechtigte & Eigentümerkette

Dokumentierte wirtschaftlich Berechtigte, regulatorischer Status und Risikoindikatoren liefern die Beweisgrundlage, die Sie zur Bewertung eines neuen Geschäftspartners benötigen.

M&A und Vorprüfung von Übernahmen

Unabhängige Hintergrundrecherche zu einem Zielunternehmen vor Abschluss einer Transaktion. Decken Sie nicht offengelegte Verbindlichkeiten, verbundene Parteien und Reputationsrisiken auf, die der Verkäufer womöglich nicht von sich aus nennt.

Großaufträge & Ausschreibungen

Bevor Sie sich auf einen langfristigen Lieferanten, Partner oder Vertriebspartner festlegen, bestätigen Sie die Finanzkraft, den Rechtsstatus und die geschäftliche Seriosität des Geschäftspartners.

Reputation & negative Medienberichterstattung

Gezielte Recherchen in landessprachigen Medien, Gerichtsakten, behördlichen Maßnahmen und Vollstreckungsbescheiden bringen Informationen ans Licht, die eine englischsprachige Google-Suche möglicherweise nicht findet.

Geschäftsführer & wirtschaftlich Berechtigte

Ermittlung der letztlich wirtschaftlich Berechtigten, der namentlich genannten Geschäftsführer und verbundener Unternehmen derselben Gruppe, einschließlich der Überprüfung von Identitäten und Funktionen.

Finanzlage

Beurteilen Sie Rentabilität, Liquidität und Solvenz — mit Indikatoren zu Kreditrisiko und Kreditlimit, die Ihnen den Überblick über die Finanzlage verschaffen, den Sie brauchen, um Konditionen mit Sicherheit festzulegen.

Was enthalten ist

Ein vollständiges Due-Diligence-Dossier

Jeder Bericht verbindet geprüfte Firmendaten mit aktiver Recherche zu Eigentümerstruktur, Finanzlage, Rechtsstatus und Reputation. Das Ergebnis ist ein einziger englischsprachiger Bericht zu Bonität, Identität und Risikoprofil des Zielunternehmens.

Wenn Sie konkrete Fragen zu den Ergebnissen haben oder eine zusätzliche Überprüfung einzelner Punkte benötigen, können wir diese in Ihrem Auftrag an unsere Rechercheure weiterleiten.

Bericht besprechen

Was in jedem Bericht enthalten ist

  • Finanzlage, Geschäftsverlauf und Risikobewertung
  • Überprüfung von Handelsregistereintragung und Rechtsstatus
  • Recherche zu wirtschaftlich Berechtigten
  • Namentlich genannte Geschäftsführer und leitende Organe
  • Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsakten
  • Behördliche Maßnahmen und Vollstreckungsbescheide
  • Suche nach negativen Daten
  • Verbundene Unternehmen und Konzernstruktur
  • Gesamtrisikobewertung mit dokumentierten Ergebnissen

Methodik

Wie ein Due-Diligence-Bericht erstellt wird

1

Umfang & Auftrag

Sie nennen uns den Firmennamen, das Land und etwaige besondere Anliegen. Wir bestätigen den Umfang, ermitteln den Bedarf an zusätzlichen Informationen und vereinbaren die Bearbeitungszeit.

2

Recherche vor Ort

Unser lokaler Spezialist recherchiert das Unternehmen in amtlichen Registern, Gerichtsakten, behördlichen Eintragungen und landessprachigen Medien.

3

Analyse & Risikobewertung

Die Ergebnisse werden geprüft, bei Bedarf abgeglichen und in einem strukturierten englischsprachigen Bericht dargestellt — mit einer klaren Gesamtrisikobewertung und Punkten, die zu beachten sind.

4

Lieferung

Der Bericht wird Ihrem Konto als herunterladbares PDF bereitgestellt. Geeignet zur direkten Aufnahme in Ihre Compliance-Akte oder Ihren M&A-Arbeitsablauf.

5

Nachfassen

Wenn Sie Fragen zu den Informationen haben oder weitere Klärung benötigen, können wir bei unseren Rechercheuren die Antworten einholen, die Sie brauchen.

Wer ihn nutzt

Vertrauen von Compliance-, Rechts- und M&A-Teams

Anwaltskanzleien

Hintergrundrecherchen zu ausländischen Geschäftspartnern vor der Transaktion — für M&A, Joint Ventures, Finanzierungen und Rechtsstreitigkeiten.

Banken & Finanzdienstleister

Bonitäts- und Identitätsprüfung von Geschäftspartnern bei Firmenkunden, mit dokumentierter Eigentümerstruktur und Geschäftsverlauf.

Compliance-Teams in Unternehmen

Onboarding von Drittparteien, Risikobewertung von Lieferanten und laufende Überwachung wertvoller internationaler Geschäftspartner.

Private Equity & Venture Hauptstadt

Hintergrund-Due-Diligence vor einer Investition zu Zielunternehmen und deren Gründern, insbesondere in Schwellen- und Grenzmärkten.

Versicherungsunternehmen

Risikobewertung internationaler Versicherungsnehmer, Anspruchsteller und Geschäftspartner, insbesondere im Hinblick auf das Warenkreditrisiko.

Einkaufsverantwortliche

Strategische Lieferantenprüfung, wenn Auftragswert, Bedeutung für die Lieferkette oder das Länderrisiko eine gründliche Prüfung des Geschäftspartners erfordern.

Preise & Bearbeitungszeit

Transparente Preise je Land

Die Berichtspreise werden in Credits angegeben, wobei Kosten und Bearbeitungszeit je Land festgelegt sind. Ein Credit kostet 9,99 £ zuzüglich gegebenenfalls anfallender Mehrwertsteuer.

Preise für jedes Land ansehen
Vertraulichkeit wird gewahrt. Das geprüfte Unternehmen erfährt nicht, dass Sie eine Anfrage gestellt haben. Unsere Rechercheure arbeiten, ohne Ihre Identität offenzulegen, und die Einzelheiten Ihres Auftrags werden an keine Dritten weitergegeben.

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