Qué incluye nuestro informe de empresas de Vietnam
Nuestros informes de Vietnam se investigan a partir de fuentes que incluyen el National Business Registration Portal (NBRP), administrado ahora por el Ministerio de Finanzas, que absorbió al antiguo Ministerio de Planificación e Inversión en 2025, junto con presentaciones de las oficinas provinciales de registro mercantil, la autoridad fiscal (dependiente del Ministerio de Finanzas), registros judiciales y consultas directas en el país; pueden aplicarse tarifas por determinados documentos. La cobertura de cada fuente depende de lo que la empresa investigada haya presentado y de lo que sea de acceso público en el momento de la búsqueda. Los hallazgos se traducen del vietnamita y se presentan en inglés claro.
En la reestructuración gubernamental de Vietnam de principios de 2025 (Decreto 29/2025), el Ministerio de Planificación e Inversión se fusionó con el Ministerio de Finanzas, que ahora supervisa el registro mercantil a través del National Business Registration Portal y las oficinas provinciales de registro mercantil; la antigua Dirección General de Tributación también se reorganizó bajo el Ministerio de Finanzas.
Identidad y registro
- ✓ Número del Enterprise Registration Certificate (ERC)
- ✓ Código fiscal (Mã số thuế, MST — 10/13 dígitos)
- ✓ Forma jurídica (LLC, JSC, sociedad colectiva, empresario individual)
- ✓ Fecha del primer registro y provincia emisora
- ✓ Situación operativa (activa, suspendida, disuelta)
Personas y propiedad
- ✓ Representante legal (Người đại diện pháp luật)
- ✓ Propietarios / socios / accionistas
- ✓ Capital estatutario (Vốn điều lệ)
- ✓ Condición de inversión extranjera (registro de IED)
- ✓ Entidad matriz / grupo (cuando se declara)
Actividad y operaciones
- ✓ Actividades comerciales registradas y códigos VSIC
- ✓ Licencia de importación/exportación y alcance de códigos HS (según el caso)
- ✓ Instalaciones operativas y número de empleados (cuando se verifican)
- ✓ Estado de cumplimiento fiscal (según el caso)
- ✓ Indicador de riesgo y límite de crédito calculado
Riesgo y registros públicos
- ✓ Sentencias judiciales y procedimientos de ejecución
- ✓ Alertas de deuda fiscal e infracciones tributarias (según el caso)
- ✓ Sanciones administrativas (según el caso)
Nota sobre los datos vietnamitas: Las empresas vietnamitas, por lo general, no están obligadas a presentar cuentas públicas. El capital estatutario (vốn điều lệ) se declara en el momento de la constitución, pero no equivale al capital desembolsado y rara vez es verificado de forma independiente por el registro. Nuestros agentes pueden investigar los registros disponibles para constatar las instalaciones operativas, y pueden solicitar directamente a la empresa la información financiera, que esta puede acceder a facilitar o bien rechazar.
¿Por qué verificar una empresa vietnamita?
Vietnam se ha convertido en el principal mercado de aprovisionamiento "China+1" para los compradores globales (especialmente en textiles y confección, calzado, ensamblaje de electrónica, mobiliario, productos del mar, café y arroz) y es uno de los socios comerciales de más rápido crecimiento para la UE, Estados Unidos y el noreste de Asia. La Ley de Empresas y la Ley de Inversión establecieron en conjunto un régimen de registro integral: toda entidad limitada cuenta con un Enterprise Registration Certificate, un código fiscal nacional y queda inscrita en el National Business Registration Portal, de acceso centralizado. La verificación estructural suele ser sencilla.
El reto para los compradores extranjeros es la brecha entre la constitución y la realidad. La facilidad de constitución en Vietnam ha generado un número muy elevado de nuevas entidades cada año, y no todas las empresas registradas operan realmente, en particular entre las casas comerciales creadas para actuar como intermediarias ante las fábricas en lugar de ser fábricas en sí mismas. Un comprador que cree estar tratando directamente con un fabricante puede, en realidad, estar contratando con una pequeña empresa comercial que subcontrata al productor real, con todo el riesgo de calidad, propiedad intelectual y continuidad que ello conlleva.
La verificación financiera es el segundo reto. La presentación pública de cuentas auditadas, por lo general, no es obligatoria para las sociedades limitadas vietnamitas, y el capital estatutario declarado en la constitución no es una cifra desembolsada y auditada. Para las decisiones de crédito y aprovisionamiento, un informe investigado puede incluir una solicitud a la empresa de información financiera, normalmente los estados financieros más recientes presentados ante la autoridad fiscal y, cuando proceda, referencias bancarias o datos como el tamaño de la fábrica, el número de empleados, el equipamiento y el historial de exportación. Se trata de información complementaria que la empresa puede acceder a facilitar o bien rechazar. Esta es una práctica habitual y no un signo de ocultación.
Los patrones de riesgo que podemos identificar en los informes de Vietnam incluyen empresas comerciales que se presentan como fabricantes; entidades de inversión extranjera (FIE) que operan fuera del alcance comercial autorizado en su licencia; empresas con alertas de deuda fiscal o sanciones recientes por infracciones tributarias; cambios recientes de domicilio o de representante legal que pueden indicar una rotación en la titularidad; y lagunas en la licencia de importación/exportación para los códigos HS específicos que el comprador pretende contratar. Cada uno es sencillo de identificar una vez que se sabe dónde buscar.