Qué incluye nuestro informe de empresas de India
Nuestros informes de India se investigan directamente a partir de fuentes que incluyen las presentaciones del Ministry of Corporate Affairs (MCA, Ministerio de Asuntos Corporativos), el Registrar of Companies (RoC, Registro Mercantil), los registros del GST, la base de datos del Insolvency and Bankruptcy Board (IBBI, Junta de Insolvencia y Quiebra) y la consulta directa en el país; ciertos registros pueden conllevar costos. La profundidad de cada sección refleja lo que la empresa investigada ha presentado y lo que es públicamente recuperable en el momento de la búsqueda. Los hallazgos se traducen y se presentan en inglés sencillo.
Identidad y registro
- ✓ Corporate Identification Number (CIN, número de identificación corporativa, de 21 dígitos)
- ✓ Identificadores PAN, GSTIN y TAN
- ✓ Tipo de empresa (Pvt Ltd, Public Ltd, LLP, OPC)
- ✓ Fecha de constitución, jurisdicción del RoC
- ✓ Estado en el MCA (activa, inactiva, dada de baja, en liquidación)
Personas y propiedad
- ✓ Consejeros con DIN (Director Identification Number, número de identificación del consejero)
- ✓ Indicadores de inhabilitación de consejeros
- ✓ Accionistas y estructura accionarial
- ✓ Capital autorizado, emitido y desembolsado
- ✓ Relaciones de grupo / matriz / filial
Finanzas y actividad comercial
- ✓ Cuentas anuales auditadas (cuando se hayan presentado)
- ✓ Tendencia de facturación, beneficio y balance
- ✓ Cargas y endeudamiento garantizado sobre la empresa
- ✓ Indicador de riesgo y límite de crédito calculado
Riesgo y registros públicos
- ✓ Estado de insolvencia (CIRP) según el IBBI
- ✓ Procedimientos ante el High Court (Tribunal Superior) y el NCLT
- ✓ Estado del registro de GST y suspensiones (según el caso)
- ✓ Sanciones regulatorias y prensa adversa (según el caso)
Nota sobre los datos indios: Las presentaciones del MCA pueden tener un retraso de 6 a 18 meses, y las últimas cuentas presentadas de una empresa pueden no reflejar su actividad comercial actual. Nuestros agentes pueden investigar los registros del MCA junto con el registro del GST y otras fuentes públicas disponibles para ofrecer un panorama tan actualizado como permitan los registros.
¿Por qué verificar una empresa india?
India es una de las mayores fuentes de exportación de servicios, software, productos farmacéuticos, textiles, bienes de ingeniería y materias primas agrícolas, y uno de los mercados de importación de más rápido crecimiento de Asia. El régimen de la Companies Act (Ley de Sociedades) exige que toda sociedad de responsabilidad limitada se registre ante el Ministry of Corporate Affairs, presente cuentas anuales e identifique a cada consejero mediante un Director Identification Number único. Sobre el papel, el país cuenta con uno de los mejores marcos de transparencia corporativa de la región.
En la práctica, los datos presentan deficiencias conocidas. Las presentaciones pueden retrasarse un año o más, las cuentas auditadas llegan tarde y una empresa puede seguir figurando como "activa" en el registro del MCA mucho después de haber dejado de operar. La lista de bajas (strike-off), es decir, las empresas eliminadas por no presentar declaraciones, asciende a cientos de miles, y a veces las entidades reaparecen con nuevos consejeros y la misma dirección. Por otra parte, el régimen del GST añadió una segunda capa de registro en 2017: el registro de GSTIN es obligatorio para la mayoría de los negocios comerciales, y un GSTIN inexistente o suspendido suele ser una señal más fiable del estado comercial que el registro del MCA.
Los patrones de riesgo que con más frecuencia identificamos en las verificaciones de India incluyen empresas que operan sin un registro de GST vigente; consejeros inhabilitados conforme a la Companies Act que siguen ocupando cargos en entidades vinculadas; procedimientos de insolvencia conforme al Insolvency and Bankruptcy Code (CIRP, Código de Insolvencia y Quiebra) que aún no se han reflejado en presentaciones públicamente visibles; y discrepancias de dirección entre el domicilio social y las instalaciones operativas. Cada uno de ellos es sencillo de comprobar una vez que se sabe dónde buscar, y cada uno es fácil pasar por alto si se trabaja únicamente con los datos del MCA.
Para las decisiones de compras y de crédito, la pregunta práctica suele ser si la empresa opera activamente, es financieramente estable y está libre de procedimientos judiciales o de insolvencia. Un informe de India recién investigado responde a las tres y vincula las respuestas a información reciente en lugar de obsoleta.