Qué incluye nuestro informe de empresas de Hong Kong
Nuestros informes de Hong Kong se investigan directamente a partir de fuentes que incluyen el Companies Registry (CR) y su Integrated Companies Registry Information System (ICRIS), el registro de Business Registration del Inland Revenue Department, registros judiciales, la Official Receiver's Office para datos de liquidación, y consultas directas sobre el terreno; ciertos registros pueden conllevar tarifas. La cobertura de cualquier fuente concreta depende de lo que la empresa investigada haya presentado y de lo que sea públicamente accesible en el momento de la búsqueda. Los hallazgos se presentan en inglés: los registros corporativos de Hong Kong suelen estar ya en inglés o ser bilingües.
Identidad y registro
- ✓ Número de empresa (CR) y Business Registration Number (BR)
- ✓ Nombres en inglés y chino (cuando están registrados en ambos idiomas)
- ✓ Tipo de entidad (Private Ltd, Public Ltd, Unlimited, Non-HK)
- ✓ Fecha de constitución, domicilio social
- ✓ Estado (Live, Dissolved, Struck Off, Winding Up)
Personas y propiedad
- ✓ Administradores y secretario de la empresa
- ✓ Representantes autorizados
- ✓ Accionistas y participación accionarial
- ✓ Capital social emitido
- ✓ Controladores significativos (SCR, cuando se divulgan)
Finanzas y actividad comercial
- ✓ Estados financieros auditados (cuando se han presentado)
- ✓ Actividades comerciales y alcance del Business Registration
- ✓ Relaciones de sucursales / oficinas de representación
- ✓ Presentaciones de empresas cotizadas (HKEX, cuando corresponda)
- ✓ Indicador de riesgo y límite de crédito calculado
Riesgo y registros públicos
- ✓ Mandamientos judiciales y sentencias
- ✓ Peticiones de liquidación (winding-up) y estado de liquidación
- ✓ Registro de cargas e hipotecas
Nota sobre los datos de Hong Kong: las sociedades limitadas privadas de Hong Kong deben preparar cuentas auditadas, pero no están obligadas a presentarlas públicamente ante el Companies Registry: solo la declaración anual (con administradores, accionistas, domicilio registrado y capital social) está disponible públicamente. La presentación pública de cuentas se aplica a las empresas cotizadas y a ciertas otras categorías. En el caso de las entidades privadas, donde las presentaciones públicas son limitadas, nuestros agentes pueden solicitar información financiera directamente a la empresa, que esta puede consentir en proporcionar o bien rechazar.
¿Por qué verificar una empresa de Hong Kong?
Hong Kong es la jurisdicción de contratación más utilizada para el comercio con China continental, en particular para compradores de fuera de Asia. Una estructura típica consiste en una sociedad Limited de Hong Kong que emite facturas, recibe pagos en USD y opera con una empresa hermana en el continente (a menudo en Guangdong o Shanghái) que realiza la fabricación efectiva. El Companies Registry de Hong Kong proporciona datos públicos sólidos sobre administradores, accionistas, capital social y controladores significativos, y el marco comercial de Hong Kong basado en el derecho anglosajón, junto con sus tribunales fiables, lo hacen atractivo para el comercio internacional legítimo.
El corolario es que Hong Kong tiene una de las mayores densidades de registro de empresas del mundo en relación con su tamaño, y una proporción sustancial de esas entidades son empresas pantalla, holdings, inactivas o de mero vehículo comercial, más que negocios operativos con personal e instalaciones en Hong Kong. Nada de esto es indebido (refleja el papel de Hong Kong como centro regional de contratación), pero es un contexto importante para una contraparte. Un "proveedor de Hong Kong" con domicilio en la oficina de un secretario corporativo puede ser un intermediario perfectamente legítimo de una fábrica de China continental, pero no es la fábrica en sí.
La divulgación financiera de las empresas privadas de Hong Kong también es más limitada de lo que el sólido registro podría sugerir. Aunque toda sociedad Limited privada debe preparar cuentas auditadas anualmente, no está obligada a presentarlas públicamente: solo la declaración anual. Para decisiones de crédito y aprovisionamiento sobre entidades privadas de Hong Kong, un informe investigado puede incluir una solicitud a la empresa de información financiera y, cuando proceda, de referencias comerciales o bancarias, información complementaria que la empresa puede consentir en proporcionar o bien rechazar. Las empresas cotizadas y algunas otras categorías (aseguradoras, bancos, ciertas entidades de interés público) son distintas y cuentan con presentaciones públicas completas.
Entre los patrones de riesgo que podemos identificar en los informes de Hong Kong se incluyen: peticiones de liquidación (winding-up) presentadas contra empresas que aún se presentan como activas; cambios significativos de administradores o de domicilio registrado que señalan un cambio de propiedad o de sustancia; estructuras de administradores y accionistas fiduciarios que ocultan el control beneficiario; operaciones con la entidad de Hong Kong que en realidad ejecuta una filial continental no divulgada; y cargas significativas sobre cuentas por cobrar que afectan a la posición de garantía de un nuevo acreedor. Conviene conocer cada uno de estos puntos antes de hacer negocios.