Qué incluye nuestro informe comercial de Colombia
Nuestros informes de Colombia se basan en fuentes que incluyen el registro de la Cámara de Comercio (RUES), la autoridad tributaria DIAN, la Superintendencia de Sociedades para las empresas que presentan información, y los registros judiciales y de la Fiscalía; ciertos registros pueden estar sujetos a costos. La cobertura de cada fuente depende de lo que la empresa investigada haya presentado y de lo que sea de acceso público al momento de la búsqueda. Los investigadores locales pueden documentar los establecimientos comerciales y confirmar el beneficiario final mediante consulta directa.
Identidad y registro
- ✓ NIT (Número de Identificación Tributaria) y matrícula mercantil
- ✓ Razón social y nombres comerciales
- ✓ Forma jurídica (S.A.S., S.A., Ltda., sucursal)
- ✓ Fecha de constitución y domicilio registrado
- ✓ Estado de renovación de la matrícula (renovación anual)
Personas y propiedad
- ✓ Representante legal y apoderados autorizados
- ✓ Junta directiva, cuando corresponda
- ✓ Accionistas y capital social
- ✓ Beneficiarios finales (RUB — Registro Único de Beneficiarios)
- ✓ Empresa matriz y grupo empresarial
Finanzas y actividad comercial
- ✓ Estados financieros presentados en COP (Superintendencia, cuando corresponda)
- ✓ Actividades económicas autorizadas (códigos CIIU)
- ✓ Permisos sectoriales (Superfinanciera, Supersociedades) (según el caso)
- ✓ Indicador de riesgo y límite de crédito calculado
Riesgo y registros públicos
- ✓ Sentencias judiciales y litigios en curso
- ✓ Cumplimiento tributario ante la DIAN y deudas pendientes (según el caso)
Nota sobre los datos colombianos: La Lista Clinton de la OFAC de Colombia (la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados) sigue siendo un requisito de control único: las contrapartes vinculadas a Estados Unidos o las transacciones en dólares estadounidenses que involucren a entidades de la Lista Clinton o a quienes las controlan generan una exposición directa a sanciones estadounidenses. Nuestros informes pueden incluir esta verificación de forma estándar.
¿Por qué verificar una empresa colombiana?
Colombia ha pasado de ser un mercado dominado por preocupaciones de seguridad a convertirse en uno de los entornos corporativos institucionalmente más sofisticados de América Latina. El sistema de Cámaras de Comercio es uno de los registros mejor organizados de la región, y la forma jurídica S.A.S. ha hecho que la constitución de empresas sea eficiente y accesible. Para las contrapartes extranjeras, esto significa que un informe de Colombia puede confirmar gran parte de la información a partir de fuentes públicas, pero el historial específico del país en materia de sanciones e integridad hace que ciertas verificaciones sigan siendo esenciales.
El requisito de control más distintivo de Colombia es la Lista Clinton de la OFAC: la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Narcotraficantes Especialmente Designados conforme a la Kingpin Act, que históricamente ha incluido a cientos de personas y entidades colombianas. Hacer negocios con una entidad de la Lista Clinton, o con empresas controladas por personas incluidas en ella, genera una exposición directa a sanciones estadounidenses para la contraparte extranjera.
Más allá de las sanciones, los aspectos prácticos de verificación son los habituales de la región: el estado de actividad comercial (renovación anual de la matrícula), el cumplimiento tributario (DIAN), la divulgación del beneficiario final (el nuevo régimen del RUB) y la brecha entre el domicilio registrado y los establecimientos operativos. Nuestros agentes pueden verificar cada uno de estos aspectos como parte del informe estándar. Los registros judiciales (civiles, comerciales, penales y de la Fiscalía) son accesibles y se revisan.
Para la calificación de proveedores, los acuerdos de distribución, el crédito comercial, las empresas conjuntas o los objetivos de fusiones y adquisiciones en Colombia, un informe investigado combina los datos del registro público con la capa de verificación de sanciones que el mercado colombiano requiere específicamente.