Qué incluye nuestro informe de empresas de China
Nuestros informes de China se investigan directamente a partir de fuentes que incluyen las presentaciones de la State Administration for Market Regulation (SAMR, Administración Estatal de Regulación del Mercado), el National Enterprise Credit Information Publicity System (NECIPS, Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia de Empresas), los registros judiciales locales y las consultas sobre el terreno; ciertos registros pueden conllevar costos. La profundidad de cada sección refleja lo que la empresa investigada ha presentado y lo que es públicamente accesible en el momento de la búsqueda. Traducimos y presentamos todo en inglés claro.
Identidad y registro
- ✓ Unified Social Credit Code (USCC, Código Unificado de Crédito Social, de 18 dígitos)
- ✓ Razón social registrada en chino y nombre en inglés
- ✓ Forma jurídica, fecha de constitución y plazo de vigencia de la empresa
- ✓ Domicilio social y dirección de operaciones
- ✓ Estado operativo (activa, suspendida, dada de baja)
Personas y propiedad
- ✓ Representante legal (法定代表人)
- ✓ Consejeros, supervisores y alta dirección
- ✓ Accionistas y capital registrado
- ✓ Capital desembolsado (a menudo difiere del registrado)
- ✓ Entidad matriz / del grupo (cuando se divulgue)
Finanzas y actividad comercial
- ✓ Presentaciones del informe anual (facturación, activos, personal)
- ✓ Objeto social y actividades autorizadas (según el caso)
- ✓ Estado de la licencia de importación/exportación (según el caso)
- ✓ Indicador de riesgo y límite de crédito calculado
Riesgo y registros públicos
- ✓ Sentencias judiciales y registros de ejecución
- ✓ Lista de Operaciones Anómalas (经营异常名录)
- ✓ Lista de Actos Ilegales Graves (严重违法失信名单) (según el caso)
- ✓ Sanciones administrativas y morosidad fiscal (según el caso)
Nota sobre los datos chinos: las presentaciones públicas se realizan en chino y el capital registrado no es lo mismo que el capital desembolsado. Nuestros investigadores pueden investigar ambos, señalar cualquier "empresa fantasma" (shelf company) o entidad que solo exista sobre el papel, y evaluar, a partir de los registros disponibles, si la dirección corresponde a instalaciones reales.
¿Por qué verificar una empresa china?
China es el mercado de aprovisionamiento más importante para los compradores de Europa, Norteamérica, Oriente Medio y África, y el más afectado por el fraude comercial dirigido a compradores extranjeros. La buena noticia es que las presentaciones públicas son comparativamente detalladas: toda empresa registrada tiene un Unified Social Credit Code, presenta declaraciones anuales y se puede consultar en los portales gubernamentales. El reto es que esas presentaciones están en chino, el capital registrado a menudo no está desembolsado y una empresa registrada puede permanecer inscrita durante años sin operar.
Los patrones más habituales que detectamos en las verificaciones de China se agrupan en unas pocas categorías. La primera es la identificación errónea: un comprador cree estar tratando con un gran fabricante, pero la entidad registrada es una pequeña empresa comercial que comparte nombre con la fábrica real. La segunda son las entidades fantasma: empresas con toda la documentación de registro en regla, pero sin actividad comercial, sin personal y con una dirección virtual. La tercera es el comercio sublicenciado: la entidad contratante no tiene licencia de importación/exportación y actúa como fachada de un tercero que el comprador nunca llega a conocer. Una investigación reciente saca a la luz las tres.
Más allá del fraude, también conviene comprobar el riesgo comercial ordinario. Las empresas chinas están obligadas a publicar informes anuales a través del NECIPS, incluidos la facturación, el valor de los activos y el número de empleados, pero la fiscalización es desigual y los datos solo están tan actualizados como la última presentación. Cuando las presentaciones están desactualizadas, nuestros agentes investigan los registros disponibles para determinar el estado comercial actual. También podemos consultar la Lista de Operaciones Anómalas y la Lista de Actos Ilegales Graves, ambas indicadores de alerta temprana que van mucho más allá de lo que una agencia de crédito occidental cubriría normalmente.
Para compromisos de mayor envergadura, como acuerdos de proveedor único, pagos anticipados a una nueva fábrica, inversiones de capital o cualquier pago a una contraparte hasta entonces desconocida, un informe investigado es la práctica habitual del mercado. Es la misma información que todo comprador experimentado en China solicita antes de comprometer sumas importantes.