Was unser Indien-Firmenbericht enthält
Unsere Indien-Berichte werden direkt aus Quellen recherchiert, darunter Eintragungen des Ministry of Corporate Affairs (MCA), des Registrar of Companies (RoC, Handelsregisterbehörde), GST-Daten, die Datenbank des Insolvency and Bankruptcy Board (IBBI, Insolvenzaufsichtsbehörde) sowie direkte Anfragen vor Ort; für bestimmte Dokumente können Gebühren anfallen. Der Detailgrad eines Abschnitts hängt davon ab, was das geprüfte Unternehmen eingereicht hat und was zum Zeitpunkt der Suche öffentlich abrufbar ist. Die Ergebnisse werden übersetzt und in klarem Englisch dargestellt.
Identität & Registrierung
- ✓ Corporate Identification Number (CIN, 21-stellige Unternehmenskennung)
- ✓ PAN-, GSTIN- und TAN-Kennungen
- ✓ Rechtsform (Pvt Ltd, Public Ltd, LLP, OPC)
- ✓ Gründungsdatum, zuständige RoC-Behörde
- ✓ MCA-Status (aktiv, ruhend, gelöscht, in Liquidation)
Personen & Eigentümer
- ✓ Geschäftsführer mit DIN (Director Identification Number, Kennnummer für Geschäftsführer)
- ✓ Hinweise auf Amtsenthebung von Geschäftsführern (disqualification)
- ✓ Gesellschafter und Beteiligungsstruktur
- ✓ Genehmigtes, ausgegebenes und eingezahltes Kapital
- ✓ Verflechtungen mit Gruppe / Mutter- / Tochtergesellschaften
Finanzen & Geschäftstätigkeit
- ✓ Geprüfte Jahresabschlüsse (soweit eingereicht)
- ✓ Umsatz-, Gewinn- und Bilanzentwicklung
- ✓ Belastungen und besicherte Verbindlichkeiten der Firma
- ✓ Risikoindikator und berechnetes Kreditlimit
Risiko & öffentliche Register
- ✓ Insolvenzstatus (CIRP) aus dem IBBI
- ✓ Verfahren vor dem High Court und dem NCLT
- ✓ GST-Registrierungsstatus und Aussetzungen (fallabhängig)
- ✓ Behördliche Sanktionen und negative Presseberichte (fallabhängig)
Hinweis zu indischen Daten: MCA-Eintragungen können um 6–18 Monate hinterherhinken, und der zuletzt eingereichte Abschluss einer Firma muss nicht die aktuelle Geschäftslage widerspiegeln. Unsere Rechercheure können MCA-Daten zusammen mit der GST-Registrierung und weiteren verfügbaren öffentlichen Quellen prüfen, um ein so aktuelles Bild zu liefern, wie es die Datenlage zulässt.
Warum eine indische Firma prüfen?
Indien zählt zu den größten Exporteuren von Dienstleistungen, Software, Pharmazeutika, Textilien, Maschinenbauerzeugnissen und Agrarrohstoffen und ist einer der am schnellsten wachsenden Importmärkte Asiens. Nach dem Companies Act muss sich jede Kapitalgesellschaft beim Ministry of Corporate Affairs registrieren, Jahresabschlüsse einreichen und jeden Geschäftsführer über eine eindeutige Director Identification Number ausweisen. Auf dem Papier verfügt das Land über einen der besseren Rahmen für Unternehmenstransparenz in der Region.
In der Praxis weist die Datenlage bekannte Lücken auf. Eintragungen können um ein Jahr oder mehr verzögert sein, geprüfte Abschlüsse treffen spät ein, und eine Firma kann im MCA-Register noch lange als „active" geführt werden, nachdem sie ihren Betrieb eingestellt hat. Die Streichungsliste — Firmen, die wegen Nichteinreichung gelöscht wurden — umfasst Hunderttausende Einträge, und mitunter tauchen Einheiten mit neuen Geschäftsführern unter derselben Anschrift wieder auf. Daneben hat das GST-System 2017 eine zweite Registerebene hinzugefügt: Für die meisten Handelsunternehmen ist eine GSTIN-Registrierung erforderlich, und eine fehlende oder ausgesetzte GSTIN ist oft ein aussagekräftigeres Signal für den Geschäftsbetrieb als der MCA-Eintrag.
Zu den Risikomustern, die wir in Indien-Prüfungen am häufigsten erkennen können, zählen Firmen, die ohne gültige GST-Registrierung Geschäfte tätigen; Geschäftsführer, die nach dem Companies Act ihres Amtes enthoben wurden und dennoch Positionen in verbundenen Einheiten innehaben; Insolvenzverfahren nach dem Insolvency and Bankruptcy Code (CIRP), die in den öffentlich sichtbaren Eintragungen noch nicht abgebildet sind; sowie Abweichungen zwischen dem eingetragenen Firmensitz und den tatsächlichen Geschäftsräumen. Jedes davon lässt sich leicht prüfen, sobald man weiß, wo man suchen muss, und jedes lässt sich leicht übersehen, wenn man allein mit MCA-Daten arbeitet.
Für Beschaffungs- und Kreditentscheidungen lautet die praktische Frage meist, ob die Firma aktiv tätig, finanziell stabil und frei von Gerichts- oder Insolvenzverfahren ist. Ein neu recherchierter Indien-Bericht beantwortet alle drei Fragen und stützt die Antworten auf aktuelle statt veraltete Informationen.